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Truffe di lavoro di riciclaggio di denaro

Hai visto annunci di lavoro che ti chiedono di elaborare pagamenti o gestire trasferimenti di fondi per un datore di lavoro? Sembra un lavoro facile, ma probabilmente non è nemmeno un lavoro.

Questo tipo di annunci di lavoro di solito sono truffe, quindi pensaci due volte prima di applicare. Le società legittime gestiscono pagamenti, carte di credito e transazioni di trasferimento di denaro direttamente online. Non è necessario coinvolgere terze parti e non utilizzare mai il proprio conto bancario per svolgere attività finanziarie per un datore di lavoro.

Come funzionano le truffe sul lavoro di riciclaggio di denaro

Come funzionano queste truffe? Le truffe di riciclaggio di denaro sono alcune delle truffe di lavoro online più comuni. I riciclatori di denaro pubblicano posti di lavoro online o semplicemente inviano e-mail dicendo che stanno assumendo dipendenti per aiutare a elaborare i pagamenti o trasferire fondi.

Tipi di truffe di riciclaggio di denaro

Molto spesso, il falso "datore di lavoro" afferma di provenire da un paese straniero e quindi non può trasferire i fondi da solo (e inoltre non può incontrarti di persona). Lui o lei ti chiederanno di usare il tuo conto bancario personale per spostare quelli che sono effettivamente rubati o assegni cattivi, e hai tenuto una piccola percentuale del denaro per te.

Quando depositi un assegno rubato o rubato, sei responsabile nei confronti della banca. Non solo dovrai pagare la banca, ma, poiché il denaro trasferito viene in genere rubato, potresti essere arrestato per aver commesso un furto.

Altre truffe di riciclaggio di denaro si verificano quando un "datore di lavoro" ti ingaggia per un lavoro falso, ma dice che può pagarti solo tramite deposito diretto.

Chiederà poi le informazioni sul tuo account e le informazioni personali. Piuttosto che pagarti, userà queste informazioni per accedere al tuo account.

Come evitare truffe di lavoro con denaro

Per evitare di diventare una vittima di truffe monetarie, cerca accuratamente le aziende prima di fare domanda. Essere consapevoli del fatto che nessuna azienda legittima ti chiederà di trasferire i fondi prima di incontrarti di persona e di condurre un colloquio approfondito e un controllo in background.

Anche in questo caso, sarebbe molto insolito per le transazioni finanziarie di terzi utilizzare il tuo conto bancario per far parte di una descrizione del lavoro.

Mentre le società possono offrirti di pagare tramite deposito diretto, nessuna società ti chiederà mai di utilizzare il deposito diretto. Pertanto, assicurarsi di essere sicuri della legittimità di un'azienda prima di fornire loro informazioni personali o gestire denaro per la società.

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